คลีฟแลนด์ (เอพี) — บริษัทยางมะตอยรายใหญ่ของไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในการร้องเรียนทางอาญาต่อนักธุรกิจในไมอามี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ สำหรับการซ่อมบำรุงกองเรือขับไล่รัสเซียของเวเนซุเอลา
Jorge Nobrega ถูกจับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สนามบินนานาชาติของไมอามี ตามคำกล่าวของ Francisco Alfonso Marty ทนายความของเขา ซึ่งกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะแสดงความเห็นเพิ่มเติม
การร้องเรียนทางอาญาและคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่ยื่นเมื่อวันจันทร์ที่ศาลรัฐบาลกลางไมอามี กล่าวหาว่า Achabal Technologies บริษัทของ Nobrega ขายโฟมกันเสียงให้กับกองทัพเวเนซุเอลาเพื่อป้องกันถังเชื้อเพลิงบนเครื่องบินรบ Sukhoi จากการระเบิดภายใต้การยิงของข้าศึก
ในบันทึกการประชุมกับผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ปรากฏชื่อ โนเบรกาถูกกล่าวหาว่าคุยโม้เกี่ยวกับการพบกับรัฐมนตรีกลาโหมเวเนซุเอลา วลาดิมีร์ ปาดริโน โลเปซ และเปรียบเทียบเทคนิคนี้กับรูปแบบของ “การล้างไต” ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งกองเรือไปให้บริการในรัสเซีย
สำหรับงานของเขา บริษัทในไมอามีของ Nobrega ที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับค่าจ้างจาก Tipco Asphalt ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่ของ PDVSA บริษัทน้ำมันของรัฐเวเนซุเอลา
การสืบสวน ของ Associated Press เมื่อปีที่แล้ว เผยให้เห็นว่าเวเนซุเอลาพึ่งพาทิปโก้ที่ซื้อขายในที่สาธารณะอย่างไรเพื่อทลายผลกระทบจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เพื่อแลกกับส่วนลดจำนวนมากในการขนส่งน้ำมันดิบ ทิปโก้จะชำระภาระผูกพันของ PDVSA และหักจำนวนเงินที่เป็นหนี้บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของเวเนซุเอลา ตามบันทึกที่ได้รับจาก AP
ทิปโก้ไม่มีชื่อเป็นจำเลยในคดีอาญา แต่ผู้ตรวจสอบของ Department of Homeland Security ซึ่งอ้างรายงานของ AP ระบุว่าบริษัทไทยเป็น “ผู้ฟอกเงินบุคคลที่สาม” ซึ่งคำร้องเรียนระบุว่า “ร่วมมือ” กับ PDVSA เพื่อโอนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในนามของรัฐบาลสังคมนิยมของเวเนซุเอลา
การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ทำให้บริษัทสหรัฐฯ และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทำธุรกิจกับ PDVSA ผิดกฎหมาย ยกเว้นได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ นอกจากนี้ การส่งออกยุทโธปกรณ์หรือบริการทางทหารจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ง Achabal ไม่มี
เอกสารที่ได้รับจาก AP แสดงให้เห็นว่า Achabal ได้รับการชำระเงิน 3 ครั้งรวมมูลค่ากว่า 3.6 ล้านดอลลาร์ผ่าน Tipco ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ถึงมีนาคม 2020 ผู้ค้าที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ อีก 2 รายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Nobrega ได้รับเงินเพิ่มอีก 4.1 ล้านดอลลาร์ในลักษณะเดียวกัน ตามบันทึกเดียวกัน
เอกสารต่างๆ — ใบแจ้งหนี้ สัญญา บันทึกการจัดส่ง และใบเสร็จรับเงิน — มอบให้กับ AP โดยอดีตที่ปรึกษา PDVSA ซึ่งตั้งอยู่นอกเวเนซุเอลาโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่เปิดเผยตัวตนเพราะกลัวว่าจะถูกตอบโต้
Nobrega สองสัญชาติเวเนซุเอลา-อเมริกัน ก่อตั้ง Achabal ในปี 1990 บริษัทมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบริษัทของรัฐฟลอริดา โกดังขนาดเล็กใกล้กับสนามบินนานาชาติไมอามีที่ระบุโดยป้ายขนาดใหญ่ของบริษัทอื่น นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอื่นๆ อีกหลายแห่งที่จดทะเบียนในที่อยู่เดียวกัน
ไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าทิปโก้รู้ว่าบริการใดที่ Achabal ให้บริการแก่เวเนซุเอลา แม้ว่าจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินที่ช่วยให้บริษัทสามารถหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรได้
แต่ผู้สืบสวนได้รับเอกสารที่บ่งชี้ว่า Achabal พยายามปกปิดการติดต่อกับเวเนซุเอลา มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการนำเสนอคำสั่งซื้อจากผู้ขายในออสเตรเลียที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์การจัดการเชื้อเพลิงเพื่อปรับเงินมากกว่า 800,000 ดอลลาร์ในการโอนเงินสองครั้งไปยังบัญชีธนาคารของ Achabal ในโปรตุเกส
“หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่ทราบว่าเอกสารสนับสนุนเหล่านี้สะท้อนถึงการติดต่อทางธุรกิจจริงหรือไม่ และกำลังถูกใช้ซ้ำโดย Nobrega เพื่อให้เหตุผลสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือไม่ว่าจะเป็นการปลอมแปลงทั้งหมดหรือไม่” ตัวแทนรัฐบาลกลางกล่าวในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรของเขา
ทิปโก้ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความเห็นเกี่ยวกับการร้องเรียนทางอาญาในทันที
แต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ในอีเมลถึง AP เมื่อปีที่แล้ว กล่าวว่า การจ่ายเงินใดๆ ให้กับบุคคลที่สามตามคำขอของ PDVSA “สอดคล้องอย่างเคร่งครัด” กับการซื้อน้ำมันจากเวเนซุเอลา
“Tipco เป็นลูกค้าของ PDVSA ไม่ใช่ธนาคารกลางของเวเนซุเอลา” Jean-Pierre Pastor ตัวแทนของ Tipco ในเวเนซุเอลา เขียนข้อความเป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ในอีเมลถึง PDVSA ในเดือนมกราคม 2020 โดยบ่นถึงคำขอให้จ่ายผู้ขายบ่อยครั้ง
“ทิปโก้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้” ศิษยาภิบาล น้องชายของฌาคส์ ปาสเตอร์ สมาชิกคณะกรรมการทิปโก้ที่รู้จักกันมานาน ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเอเชียแปซิฟิกของผู้ถือหุ้นใหญ่ทิปโก้ ผู้สร้างถนนในฝรั่งเศสด้วย โคลาส. “หวังว่าคุณจะไม่ลืมมัน”
ทดลองเล่นไฮโล, ดูหนังฟรีออนไลน์, เว็บสล็อตแท้
historyuncolored.com
madmansdrum.com
thesailormoonshop.com
thenorthfaceoutletinc.com
tequieroenidiomas.com
cascadaverdelodge.com
riversandcrows.net
caripoddock.net
leaveamarkauctions.com
correioregistado.com
sportdogaustralia.com
wootadoo.com
maewinguesthouse.com
dospasos.net
kollagenintensivovernight.com
gvindor.com
chloroville.com
veroniquelacoste.com
dustinmacdonald.net
vergiborcuodeme.net
ww2discovery.net
markleeforhouston.com
snoodleman.com
thefunnyconversations.com
donrichardatl.com
romarasesores.com
swimminginliterarysoup.com
coloradomom2mom.com
webmastersressources.com
footballdolphinsofficial.com
justevelynlory.com
dandougan.com
fantastiverse.net
floridaatvrally.com
procolorasia.com
scparanormalfaire.com
dop1.net
taylormarieartistry.com
pandoracharmbeadsonline.net
chaoticnotrandom.com
verkhola.com
petermazza.com
animalprintsbyshaw.com
dunhillorlando.com
everythinginthegardensrosie.com
hotelfloraslovenskyraj.com
collinsforcolorado.com
bloodorchid.net
gremarimage.com
theworldofhillaryclinton.net
cialis2fastdelivery.com
dmgmaximus.com
ediscoveryreporter.com
caspoldermans.com
shahpneumatics.com
lordispain.com
obamacarewatch.com
grammasplayhouse.com
fastdelivery10pillsonline.com
autodoska.net
libredon.net
viagrawithoutadoctor.net
guerillagivers.com
mallorcadiariovip.com
gayfromgaylord.com
thespacedoutgroup.com
lucasmangumauthor.com
reddoordom.com
freemarkbarnsley.com
estrellasparacolorear.com
yamanashinofudousan.com
americanidolfullepisodes.net
donick.net
oslororynight.com
mcconnellmaemiller.com
italianschoolflorence.com
corpsofdiscoverywelcomecenter.net
leontailoringco.com
victoriamagnetics.com
gmsmallcarbash.com
writeoutdoors32.com
pandorabraceletcharmsuk.net
averysmallsomething.com
legendofvandora.net
talesofglorybook.com
tvalahandmade.com
everyuktown.com
bestbodyversion.com
artedelmundoecuador.com
ellenmccormickmartens.com
dorinasanadora.com
nintendo3dskopen.com
musicaonlinedos.com
freedownloadseeker.com
vanphongdoan.com
dexsalindo.com
naomicarmack.com
clairejodonoghue.com
doubledpromo.com
reklamaity.com
